公告日期:2022-04-29
浙江艾格生物科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 3 月 25 日以书面通知方式发
出
5.会议主持人:姚云昕
6.会议列席人员:公司全体监事(辛月霞、杨继生、李慧明)及其他高级管理人员(计学云)
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况 5
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
董事长代表董事会汇报了 2021 年度公司董事会工作情况,并对 2022 年度
董事会工作做规划。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
总经理向董事会汇报了 2021 年度公司运营情况及安全生产管理情况,并对2022 年工作做规划。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
财务总监向董事会汇报了 2021 年度财务各项指标决算情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
公司本着谨慎性原则,综合市场情况和宏观经济预期,根据公司产品生产能力、新业务拓展计划、新项目建设进度等因素编制了 2022 年财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披
露平台上披露的《2021 年年度报告》(公告编号:2022-004)和《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2021-008)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司续聘 2022 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容:
鉴于中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务能够严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则,勤勉尽责,为保证审计业务的连续性,同时基于双方良好的合作,公司拟续聘其为 2022 年度审计机构,聘期一年。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司向浙江长兴农村商业银行股份有限公司申请 1500 万元贷款及关联方提供担保的议案》
1.议案内容:
公司拟向浙江长兴农村商业银行股份有限公司申请贷款 1500 万元,姚云昕、陈玉英无偿为公司贷款提供个人信用担保。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案为单方受益型关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会……
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