公告日期：2021-11-30

公告编号：2021-025



证券代码：837838 证券简称：艾格生物 主办券商：粤开证券



浙江艾格生物科技股份有限公司



2021 年第二次临时股东大会决议公告（更正后）



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 9 月 23 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：姚云昕

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江艾格生物科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数24,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 78.08%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；





公告编号：2021-025



4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名姚云昕、陈玉英、朱冬荣、聂丽文、金永伟为董事候选人。上述被提名人选均为连任董事，本议案经公司股东大会审议通过后，前述人员将组成公司第三届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。

2.议案表决结果：



同意股数 24,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 78.08%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名杨继生、李慧明为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。上述被提名人选均为连任监事，本议案经公司股东大会审议通过后，上述人员与 2021

年 9 月 6 日召开的 2021 年第一次职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成

公司第三届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。

2.议案表决结果：



同意股数 24,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 78.08%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。





公告编号：2021-025



3.回避表决情况



本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况



姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况



姚云昕 董事 任职 2021 年 9 月 2021 年第二次临 审议通过

23 日 时股东大会



陈玉英 董事 任职 2021 年 9 月 2021 年第二次临 审议通过

23 日 时股东大会



朱冬荣 董事 任职 2021 年 9 月 2021 年第二次临 审议通过

23 日 时股东大会



聂丽文 董事 任职 2021 年 9 月 20……
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