公告日期：2020-05-18

证券代码：837837 证券简称：睿信传媒 主办券商：西部证券



山西睿信智达传媒科技股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 14 日



2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：段晋伟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 7,758,000 股，占公司有表决权股份总数的 77.58%。



（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：



董事会对 2019 年度公司的经营情况、董事会的日常工作情况、筹备召开股东大会及股东大会决议的执行情况进行了介绍，并对2020 年度董事会的工作提出了规划和实施要点。

2.议案表决结果：



同意股数 7,758,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于 2019 年年度报告及年度报告摘要》的议案

1.议案内容：





议案内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转

让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山西睿信智达传媒科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-013）、《山西睿信智达传媒科技股份有限公司 2019 年年度报告》

（公告编号：2020-012）。

2.议案表决结果：



同意股数 7,758,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于 2019 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：



根据公司经营要求，公司 2019 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：



同意股数 7,758,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四） 审议通过《关于 2019 年度财务决算报告》议案



1.议案内容：



《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 7,758,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五） 审议通过《关于 2020 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：



《2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 7,758,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六） 审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2020 年度审计机构》的议案

1.议案内容：





公司拟继续聘用北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 ……
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