公告日期：2023-11-10

山西睿信智达传媒科技股份有限公司

公司章程


目 录


第一章 总 则 ...... 1

第二章 经营宗旨和范围 ...... 2

第三章 股 份 ...... 3

第一节 股东持股情况 ......3

第二节 股份增减和回购 ......4

第三节 股份转让 ......5

第四章 股东和股东大会 ...... 5

第一节 股东 ......5

第二节 股东大会的一般规定 ......7

第三节 股东大会的召集 ......10

第四节 股东大会的提案与通知 ......12

第五节 股东大会的召开 ......13

第六节 股东大会的表决和决议 ......16

第五章 董事会 ...... 19

第一节 董事 ......19

第二节 董事会 ......22

第六章 高级管理人员 ...... 26
第七章 监事会 ...... 28

第一节 监事 ......28

第二节 监事会 ......29

第三节 监事会决议 ......31

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 31

第一节 财务会计制度 ......31

第二节 内部审计 ......33

第三节 会计师事务所的聘任 ......34

第九章 通知和信息披露制度 ...... 34
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 35


第一节 合并、分立、增资和减资 ......35

第二节 解散和清算 ......36

第十一章 投资者关系管理 ...... 38
第十二章 修改章程 ...... 39

第十三章 附 则 ...... 39

证券代码：837837 证券简称：睿信传媒 主办券商：西部证券
山西睿信智达传媒科技股份有限公司

公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和有关法律、法规规定，结合山西睿信智达传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由山西睿信智达文化传播有
限公司（以下简称“有限公司”）以 2015 年 9 月 30 日为基准日整体变更设立的
股份有限公司，原有限公司股东为公司的发起人。

第三条 公司依法在山西省太原市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。
第四条 公司注册名称

中文名称： 山西睿信智达传媒科技股份有限公司

英文名称：Shanxi Ruixin Zhida Media TechnologyCo., Ltd.

第五条 公司住所：太原市晋安东街 7 号 94 幢 A 座 3 层 0307-0312 室

邮政编码：030002

第六条 公司认缴出资额为人民币 1000 万元，实缴出资额为人民币 1000
万元。


第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事和高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。

公司与投资者之间发生纠纷，首先应当协商解决，协商期不应少于 30 日；协商不成的，任何一方可向太原仲裁委员会提起仲裁。

第十一条 本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、财
务总监、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：以国家法律法规为行为准则，以独立、科学、
客观、公正为原则，应用最新安全技术，为用户提供科学、权威、……
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