公告日期：2024-04-24

公告编号：2024-003

证券代码：837835 证券简称: 中哲创建 主办券商：财通证券

中哲创建科技股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一）预计情况

单位：元

关联交易 主要交易内容 预计 2024 2023 年与关联方 预计金额与上年实际发
类别 年发生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材

料、燃料和 玻璃采购 50,000,000 22,682,593.31 公司经营发展需要
动力、接受
劳务
出售产品、 工程建设和设

商品、提供 计 1,150,000 公司经营发展需要
劳务
委 托 关 联
方 销 售 产
品、商品
接受关联
方委托代
为销售其
产品、商品

为公司借款

提供担保，银

其他 行承兑汇票 5,000,000 公司经营发展需要
和履约保函

的保证担保

______

合计 - 56,150,000 22,682,593.31 -


公告编号：2024-003

（二）基本情况
1. 自然人
姓名：许传惠
住所：杭州市西湖区世贸丽晶城玉泉苑
2. 自然人
姓名：张晓芳
住所：杭州市西湖区世贸丽晶城玉泉苑
3. 法人及其他经济组织
名称：浙江慧玻科技有限公司
住所：嵊州市甘霖镇南工贸区
注册地址：嵊州市甘霖镇南工贸区
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人（如适用）：黄哲军
实际控制人：许传惠、张晓芳
注册资本：10,000,000.00
主营业务：玻璃深加工技术及智能玻璃等；
关联关系

张晓芳为公司控股股东、实际控制人、董事长，许传惠为公司实际控制人、董事兼董事会秘书。浙江慧玻科技有限公司为同一实际控制人控制之企业。
二、审议情况
（一）表决和审议情况

2024 年 4 月 24 日，公司第二届董事会第九会议审议通过《关于预计 2024

公告编号：2024-003

年日常性关联交易的议案》，并提交 2023 年年度股东大会审议。同意票数
为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，回避票数为 2 票，张晓
芳、许传惠为关联董事，回避表决。该议案经股东大会审议后生效。
（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、定价依据及公允性
（一）定价依据

公司实际控制人许传惠、张晓芳无偿为公司借款提供担保，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

公司与浙江慧玻科技有限公司发生购销业务，价格根据市场价格定价，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
（二）交易定价的公允性

公司与浙江慧玻科技有限公司发生采购和销售业务，价格根据市场价格定价，价格公允。
四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年日常关联交易范围内,由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。
五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害

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公司和其他股东利益的情形。
六、备查文件目录
《中哲创建科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
《中哲创建科技股份有限公司第二届监事会第九会议决议》

中哲创建科技股份有限公司
……
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