公告日期:2022-08-24
公告编号:2022-017
证券代码:837835 证券简称:中哲创建 主办券商:财通证券
中哲创建科技股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 14 日电话通知
5. 会议主持人:董事长张晓芳
6.会议列席人员:监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
公告编号:2022-017
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2022 年半年度报告》议案
1.议案内容:
《2022 年半年度报告》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《拟修订<公司章程>》议案
1.议案内容:
议案具体内容详见于公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2022-019)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于公司委托理财》议案
1.议案内容:
议案具体内容详见于公司在全国中小企业股份转让系统指定信
公告编号:2022-017
息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于公司委托理财的公告》(公告编号:2022-021)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于关联方为公司提供财务资助的关联交易议案》1.议案内容:
公司因生产经营及业务发展的需要,拟向关联方许传惠拆入资金5000 万元。
议案具体内容详见于公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关联交易公告》(公告编号:2022-022)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
因董事张晓芳、许传惠与本案存在关联方关系,故回避表决。4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会》议案1.议案内容:
根据《公司法》及公司章程的相关规定,公司拟于 2022 年 9
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月 9 日上午 9 时召开公司 2022 年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《中哲创建科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
中哲创建科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 24 日
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