公告日期:2021-06-23
公告编号:2021-016
证券代码:837835 证券简称:中哲创建 主办券商:财通证券
中哲创建科技股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三) 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间:2021 年 7 月 8 日上午 9:00-10:00 点
公告编号:2021-016
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,包含优先股股东,包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837835 中哲创建 2021 年 7 月 2
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。(七) 会议地点
公司会议室。
二、 会议审议事项
(一)审议《关于公司董事会换届选举的议案》
公司第一届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,选举张晓芳、许传惠、沈小校、吴彦波、章鑫钢为公司第二届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会正常运行,在第二届董事会董事就任前,第一届董事会成员继续履行董事职责。各候选人均不属于失信联合惩戒对象。
公告编号:2021-016
(二)审议《关于公司监事会换届选举的议案》
公司第一届监事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,选举黄哲军、罗会春为公司第二届监事会监事候选人,与职工代表大会选举产生的监事共同组成公司第二届监事会,任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会正常运行,在第二届监事会监事就任前,第一届监事会成员继续履行监事职责。各候选人均不属于失信联合惩戒对象。
上述议案不存在特别决议议案,
上述议案不存在累积投票议案,
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案,
上述议案不存在关联股东回避表决议案,
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案,
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案,
三、 会议登记方法
(一) 登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身
份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身
份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身
公告编号:2021-016
份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。
(二) 登记时间:2021 年 7 月 8 日上午 9:00
(三) 登记地点:公司办公室
四、 其他
(一) 会议联系方式:许传惠
联系电话:0571-88157680
联系地址:浙江省杭州市莫干山路 268 号远扬大厦 24 楼
(二) 会议费用:与会股东交通费、食宿等费用自理。
五、 备查文件目录
《中哲创建科技股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》《中哲创建科技股份有限公司第一届监事会第十七次会议决议》
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。