公告日期：2021-06-23

公告编号：2021-014

证券代码：837835 证券简称：中哲创建 主办券商：财通证券
中哲创建科技股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第
二十九次会议于 2021 年 6 月 23 日审议并通过：

选举张晓芳女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2021 年第一次
临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份
27,000,000 股，占公司股本的 46.24%，不是失信联合惩戒对象。
选举许传惠先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2021 年第一次
临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份
16,000,000 股，占公司股本的 27.40%，不是失信联合惩戒对象。
选举沈小校先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2021 年第一次
临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。


公告编号：2021-014

选举吴彦波先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举章鑫钢先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5 人。
(二) 首次任命董监高人员履历

章鑫钢，男，1989 年 1 月出生，中国国籍，本科学历；2012 年
4 月至今就职于中哲创建科技股份有限公司经营部总经理。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5 人。

会议由张晓芳主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
(三) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第
十七次会议于 2021 年 6 月 23 日审议并通过：

选举罗会春女士为公司监事，任职期限 3 年，自 2021 年第一次
临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0

公告编号：2021-014

股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举陈颖先生为公司监事，任职期限 3 年，自 2021 年第一次临
时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0
股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3 人。

会议由吴彦波主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
(四) 首次任命董监高人员履历

罗会春，女，1980 年 2 月出生，中国国籍，本科学历；2002 年
12 月至 2011 年 2 月就职于杭州嘉威幕墙装饰工程有限公司；2011 年
3 月至今，就职于中哲创建科技股份有限公司任职设计部总经理。
陈颖，男，1969 年 10 月出生，中国国籍；2002 年 10 月至 2013
年 4 月就职于杭州东升铝幕墙装潢有限公司；2013 年 5 月至今就职
于中哲创建科技股份有限公司任职预算部总经理。
二、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事、监事的选举为正常的换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司生产经营产

公告编号：2021-014

生不利影响。本次换届选举的董事、监事候选人新增了公司各部门骨干人员，有利于加强公司管理团队建设，将对公司发展产生积极影响。三、 备查文件
《中哲创建科技股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》《中哲创建……
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