公告日期：2023-12-12

证券代码：837831 证券简称：爱迪生 主办券商：一创投行

珠海爱迪生智能家居股份有限公司



第三届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 12 月 11 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 5 日以邮件及电话方式

发出



5.会议主持人：高大勇



6.会议列席人员：陈定、林义富、石艳阳、汤红梅



7.召开情况合法合规性说明：



会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议《关于与广州海鸥住宅工业股份有限公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》



1.议案内容：



详见公司于 2023 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-030）

2.回避表决情况



鉴于公司董事唐台英、王瑞泉、龙根为关联董事，需回避表决。

3.议案表决结果：



因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于与海鸥（香港）住宅工业有限公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：



详见公司于 2023 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-030）



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



公司董事唐台英、王瑞泉为关联董事，需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议《关于与珠海承鸥卫浴用品有限公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：



详见公司于 2023 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-030）

2.回避表决情况



公司董事唐台英、王瑞泉、高大勇为关联董事，需回避表决。

3.议案表决结果：





因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于与宁波艾迪西国际贸易有限公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：



详见公司于 2023 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-030）



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



公司董事刘子义为关联董事，需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于与珠海艾迪西软件科技有限公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：



详见公司于 2023 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-030）



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



公司董事刘子义为关联董事，需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于与浙江班尼戈流体控制有限公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：





详见公司于 2023 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-030）

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