公告日期:2022-08-19
公告编号:2022-033
证券代码:837831 证券简称:爱迪生 主办券商:一创投行
珠海爱迪生智能家居股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1. 会议召开时间:2022 年 8 月 18 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 8 日以邮件及电话方式
发出
5. 会议主持人:高大勇
6. 会议列席人员:陈定、林义富、石艳阳、汤红梅
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定,所作决议合法有效
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2022 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
公告编号:2022-033
(www.neeq.com.cn)披露的《2022 年半年度报告》(公告编号:2022-032)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于申请银行综合授信融资的议案》
1.议案内容:
详见公司于2022 年8月19日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于申请银行综合授信融资的公告》(公告编号:
2022-035)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
1.议案内容:
详见公司于2022 年8月19日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-036)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2022-033
(四)审议通过《关于公司 2022 年半年度利润分配预案的议案》
1.议案内容:
详见公司于2022 年8月19日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2022年半年度权益分派预案公告》(公告编号:
2022-037)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟于 2022 年 9 月 5 日召开 2022 年第二次临时股东大会。
详见公司于 2022 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《2022 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:20……
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