公告日期:2018-03-26
公告编号:2018-013
证券代码:837827 证券简称:智浦芯联 主办券商:华林证券
苏州智浦芯联电子科技股份有限公司
第一届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2018年3月13日,书面通知。
2、会议召开时间:2018年3月23日
3、会议召开地点:苏州工业园区东长路88号2.5产业园G2栋
701室公司会议室
4、会议召开方式:现场召开
5、会议召集人:董事长杨全先生
6、会议主持人:董事长杨全先生
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、召开等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议
的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会会议的
董事共0人。
二、议案审议情况
公告编号:2018-013
(一)审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
1、议案内容
因经营发展需要,公司拟向中国银行股份有限公司苏州工业园区分行申请1000万元人民币(或等值外币)授信总量,期限为一年,用于补充流动资金,最终授信及贷款额度以银行审批金额为准。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
该议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)《苏州智浦芯联电子科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》
特此公告。
苏州智浦芯联电子科技股份有限公司
董事会
2018年3月23日
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