公告日期:2018-03-01
公告编号:2018-009
证券代码:837827 证券简称:智浦芯联 主办券商:华林证券
苏州智浦芯联电子科技股份有限公司
第一届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2018年2月14日,书面通知。
2、会议召开时间:2018年2月28日
3、会议召开地点:苏州工业园区东长路88号2.5产业园G2栋
701室公司会议室
4、会议召开方式:现场召开
5、会议召集人:董事长杨全先生
6、会议主持人:董事长杨全先生
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、召开等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议
的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会会议的
董事共0人。
二、议案审议情况
公告编号:2018-009
(一)审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》,
并提交2018年第一次临时股东大会审议
1、议案内容
本议案内容详见2018年3月1日公司在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台上发布的《关于预计2018年度日常性关联交
易的公告》(公告编号:2018-008)。
2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
根据《公司章程》规定的表决权回避制度,公司董事杨全、谷申均为关联董事,需对该议案回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
该议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的
议案》
1、议案内容
公司拟定于2018年3月15日召开2018年第一次临时股东大会。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
公告编号:2018-009
该议案无需股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)《苏州智浦芯联电子科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》
特此公告。
苏州智浦芯联电子科技股份有限公司
董事会
2018年3月1日
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