公告日期：2017-11-24

公告编号：2017-025

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证券代码：837827 证券简称：智浦芯联 主办券商：华林证券

苏州智浦芯联电子科技股份有限公司

董事变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第二次临

时股东大会于审议并通过：

任命陈高为公司董事，任职期限自 2017 年 11 月 24 日至第一届

董事会届满之日止。

本次会议召开 25 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东

3 人，持有公司股份 24,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议

由杨全主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 24,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份数

量的 100.00%，反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量

的 0.00%，弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的

0.00%。。

(二)被任免董监高人员情况

公告编号：2017-025

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该任命董事陈高持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三)任命/免职原因

因边彬先生的辞职导致公司董事会成员低于法定最低人数。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

本次任命未对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）《苏州智浦芯联电子科技股份有限公司 2017 年第二次临时股

东大会决议》

苏州智浦芯联电子科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 24 日


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