公告日期:2017-11-10
公告编号:2017-022
证券代码:837827 证券简称:智浦芯联 主办券商:华林证券
苏州智浦芯联电子科技股份有限公司
关于2017年第二次临时股东大会增加临时提案
暨2017年第二次临时股东大会补充通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
苏州智浦芯联电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于
2017年 10月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台上公布 《苏州智浦芯联电子科技股份有限公司 2017 年第二次临
时股东大会通知公告》 (公告编号:2017-019),定于 2017年 11月
24 日召开公司 2017 年第二次临时股东大会,股权登记日为 2017
年11月17 日。
二、新增临时提案情况
公司监事会于2017年11月9日召开第一届监事会第六次会议,
审议通过《关于提名季国庆为公司监事的议案》。鉴于上述议案须经股东大会审议,公司监事会于2017年11月9日向公司董事会书面提交《关于2017年第二次临时股东大会增加临时提案的函》,提议增加以下一项临时提案:
公告编号:2017-022
议案一:《关于提名季国庆为公司监事的议案》。
议案内容:由于石双喜先生因个人原因辞去公司监事职务,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司将补新任监事。现提名季国庆先生为公司第一届监事会监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。
三、董事会关于增加临时提案的意见
根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定,董事会、监事会以及单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。
本次提案已经公司第一届监事会第六次会议审议并通过,公司监事会业已于2017年11月9日将临时提案书面提交召集人,临时提案的内容属于股东大会的职权范围,并有明确议题和具体决议事项。
除增加上述临时提案外,公司2017年第二次临时股东大会召开
时间、地点、召开方式、股权登记日等其他事项不变。
四、据此调整后2017 年第二次临时股东大会审议事项如下:
(一)《关于提名陈高为公司董事的议案》
(二)《关于提名季国庆为公司监事的议案》
五、备查文件目录
(一)《关于2017年第二次临时股东大会增加临时提案的函》
(二)《苏州智浦芯联电子科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》
公告编号:2017-022
苏州智浦芯联电子科技股份有限公司
董事会
2017年11月10日
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