公告日期：2017-04-21

公告编号：2017-006



证券代码：837827 证券简称：智浦芯联 主办券商：华林证券



苏州智浦芯联电子科技股份有限公司



2016年年度股东大会通知



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次年度股东大会会议的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议召开合法合规。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2017年5月22日上午10时00分



结束时间：2017年5月22日上午12时00分



（五）会议召开方式：



本次会议采用现场方式召开。



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公告编号：2017-006



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月16日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、上海锦天城律师事务所律师



（七）会议地点：南京市玄武区苏宁大道9号苏宁诺富特酒店1楼商



务中心。



二、会议审议事项



1、审议《2016年度董事会工作报告》



2、审议《2016年度监事会工作报告》



3、审议《2016年年度报告及年报摘要》



4、审议《2016年度财务决算报告》



5、审议《2017年度财务预算报告》



6、审议《2016年度利润分配方案》



7、审议《关于续聘2017年度财务审计机构的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



自然人股东持本人身份证；有代理人代表个人股东出席本次会2







公告编号：2017-006



议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书；法人股东委托人出席本次会议的，应出示本人身份证；股东可以电话、信函、传真及上门方式登记。



（二）登记时间:2017年5月22日上午09:00至2017年5月22日



上午10:00



（三）登记地点



南京市玄武区苏宁大道9号苏宁诺富特酒店1楼商务中心



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：李桂设



地址：苏州工业园区东长路88号2.5产业园G2栋701室



电话：0512-62589778



传真：0512-62587809



邮编：215028



（二）会议费用：与会股东或代理人交通和住宿费自理。



五、备查文件目录



《苏州智浦芯联电子科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》《苏州智浦芯联电子科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》苏州智浦芯联电子科技股份有限公司



董事会



2017年4月21日



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