公告日期:2017-04-21
证券代码:837827 证券简称:智浦芯联 主办券商:华林证券
苏州智浦芯联电子科技股份有限公司
第一届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年4月10日,书面通知。
2、会议召开时间:2017年4月21日
3、会议召开地点:苏州工业园区东长路88号2.5产业园G2栋
701室公司会议室
4、会议召开方式:现场召开
5、会议主持人:监事会主席石双喜先生
6、 召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、
召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议
的监事(包括委托出席的监事人数)共3人,缺席本次监事会决议的
监事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2016年度监事会工作报告》,并提交2016年度
股东大会审议
1、议案内容
《2016年度监事会工作报告》
2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决
(二) 审议通过《2016年度财务决算报告》,并提交 2016年度
股东大会审议
1、议案内容
《2016年度财务决算报告》
2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决
(三) 审议通过《2017年度财务预算报告》,并提交 2016年度
股东大会审议
1、议案内容
《2017年度财务预算报告》
2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决
(四) 审议通过《2016 年年度报告及年报摘要》,并提交 2016
年度股东大会审议
1、议案内容
《2016年年度报告及年报摘要》
2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决
公司监事会对《2016 年年度报告》进行了审核,并发表审核意
见如下:
根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《挂牌公司信息披露细则(试行)》和《挂牌公司年度报告内容与格式指引(试行)》等有关规定的要求,我们作为苏州智浦芯联电子科技股份有限公司的监事,在全面了解和审核公司2016年年度报告后,认为:
1、公司2016年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定;
2、公司2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中
小企业股份转让系统的各项规定,其中所披露的信息真实地反映了公司2016年度的财务状况和经营成果。
3、在提出本意见前,未发现参与公司2016年年度报告编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。
我们保证公司2016年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,
其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三、 备查文件目录
《苏州智浦芯联电子科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》特此公告。
苏州智浦芯联电子科技股份有限公司
监事会
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