公告日期：2017-04-21

证券代码：837827 证券简称：智浦芯联 主办券商：华林证券



苏州智浦芯联电子科技股份有限公司



第一届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。







一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年4月10日，书面通知。



2、会议召开时间：2017年4月21日14:00。



3、会议召开地点：苏州工业园区东长路88号2.5产业园G2栋



701室公司会议室。



4、会议召开方式：现场召开



5、会议召集人：董事长杨全先生



6、会议主持人：董事长杨全先生



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的



董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《2016年度总经理工作报告》



1、议案内容



《2016年度总经理工作报告》



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联事项，无需回避表决



（二）审议通过《2016年度审计报告》



1、议案内容



《2016年度审计报告》



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联事项，无需回避表决



（三）审议通过《2016 年度董事会工作报告》，并提交2016年度



股东大会审议



1、议案内容



《2016年度董事会工作报告》



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联事项，无需回避表决



（四）审议通过《2016 年年度报告及年报摘要》，并提交2016年



度股东大会审议



1、议案内容



《2016年年度报告及年报摘要》



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联事项，无需回避表决



（五）审议通过《2016 年度财务决算报告》，并提交2016年度股



东大会审议



1、议案内容



《2016年度财务决算报告》



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联事项，无需回避表决



（六）审议通过《2017 年度财务预算报告》，并提交2016年度股



东大会审议



1、议案内容



《2017年度财务预算报告》



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联事项，无需回避表决



（七）审议通过《2016 年度利润分配方案》，并提交2016年度股



东大会审议



1、议案内容



2016年度不进行利润分配。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联事项，无需回避表决



（八）审议通过《关于续聘2017年度财务审计机构的议案》，并提



交2016年度股东大会审议



1、议案内容



同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017



年度财务审计机构，授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联事项，无需……
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