公告日期：2022-01-17

公告编号：2022-002

证券代码：837826 证券简称：三喜农机 主办券商：华英证券
三喜农机股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1．会议召开时间：2022 年 1 月 15 日

2．会议召开地点：三喜农机股份有限公司泰州基地会议室
3．会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4．会议召集人：董事会
5．会议主持人：董事长黄亚红
6．召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台上公布了本次股东大会的通知公告（公告编号：2021-028）。本次股东大会的召集、召开、议案审议的程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况


公告编号：2022-002

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 59,069,999 股，占公司有表决权股份总数的 95.95%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1．公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2．公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3．公司董事会秘书列席会议；
公司总经理、副总经理出席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1．议案内容：

该公告已于 2021 年 12 月 30 日披露在全国中小企业股份转让系统
指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）（公告编号：2021-024）。
2．议案表决结果：

同意股数 59,069,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3．回避表决情况

该关联交易无关联股东，故无需回避。
（二） 审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》


公告编号：2022-002

1．议案内容：

该公告已于 2021 年 12 月 30 日披露在全国中小企业股份转让系统
指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）（公告编号：2021-025）。
2．议案表决结果：

同意股数 59,069,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3．回避表决情况

因全体与会股东均与该议案存在关联关系，故全体与会股东均不予回避。
三、 备查文件目录
（一）《三喜农机股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》
三喜农机股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 17 日

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