公告日期：2024-04-26

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-010
深圳市则成电子股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告（崔成强）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人崔成强，作为深圳市则成电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2023 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号－独立董事》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定和要求，认真、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，谨慎地行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席公司相关会议，认真审阅会议议案及相关材料，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，有效促进了公司的规范运作，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下：一、独立董事的基本情况及独立性情况

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事报告期内履职概况

（一）出席董事会及列席股东大会情况

2023 年度，公司共召开董事会会议 8 次，股东大会 2 次。本人不存在无故缺
席、连续两次不亲自出席会议的情况，出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

出席董事会会议情况 参加股东
大会情况

独立董 应出席董 出席董 委托出席 缺席董 是否连续两

事 事会会议 事会会 董事会会 事会会 次未亲自出 出席次数
次数 议次数 议次数 议次数 席会议

崔成强 8 8 0 0 否 2

本人认真履行相关审批程序，独立、客观、审慎地发表意见并行使表决权，对 2023 年历次董事会审议的议案均投出赞成票（回避表决事项除外），不存在投弃权票、反对票的情况。

（二）发表独立意见情况

作为独立董事，本人认真履行职责，在召开董事会前认真详细审阅会议及相关材料，按时出席董事会并审议会议的各项议案。2023 年任职期间，本人根据相关规定对有关事项发表独立意见，共发表了 5 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 审议事项 意见类型

对本次议案第（4）
项，公司与广东佛
智芯微电子技术研
2023 年 2 第三届董 1．《关于预计 2023 年度日常性关 究有限公司之间的
月 24 日 事会第九 联交易的议案》。 关联交易进行回
次会议 避，不发表事前认
可意见及独立意
见；对议案第（1）
-（3）项表示同意。

1．《关于公司<2022 年度财务决算

报告>的议案》；

2．《关于公司<2023 年度财务预算

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