公告日期：2024-04-26

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-022
深圳市则成电子股份有限公司

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

深圳市则成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，在2023 年度认真履职。现将本年度履职情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况

报告期内，公司第三届董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，分别为独立董事王永海先生、钟明霞女士，以及非独立董事周星先生，审计委员会召集人由具有专业会计资格的独立董事王永海先生担任。
二、会议召开情况

2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，全体委员均亲自出席了
全部会议。会议召开和审议情况如下：

会议名称 召开时间 审议事项 表决结果

2023 年第 2023 年 3 1.《2022 年度报告相关审计工作计划安 同意：3 票
一次审计 月 21 日 排》； 弃权：0 票
委员会 2.《2022 年度审计工作情况总结》。

反对：0 票

2023 年第 2023 年 6 1.《2023 年半年度报告相关审计工作计划 同意：3 票
二次审计 月 28 日 安排》； 弃权：0 票

委员会 2.《2023 年第二季度工作报告及第三季度 反对：0 票
工作计划》。

2023 年第 2023 年 8 1.《关于公司<2023 年半年度报告及其摘 同意：3 票
三次审计 月 14 日 要>的议案》； 弃权：0 票
委员会 2.《关于公司<2023 年半年度募集资金存

放与实际使用情况的专项报告>的议案》。 反对：0 票

2023 年第 2023 年 10 1.《关于制定<内部审计制度>的议案》。 同意：3 票
四次审计 月 13 日 弃权：0 票
委员会

反对：0 票

2023 年第 2023 年 10 1.《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议 同意：3 票
五次审计 月 24 日 案》； 弃权：0 票
委员会 2.《关于 2023 年前三季度计提资产减值准

备的议案》。 反对：0 票

2023 年第 2023 年 12 1.《2024 年度内部审计工作计划》。 同意：3 票
六次审计 月 14 日 弃权：0 票
委员会

反对：0 票

三、相关工作情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）执行年度财务审计工作情况进行了监督，认为大华会计师事务所符合《中华人民共和国证券法》等相关规定，具备丰富的为上市公司提供审计服务的经验与能力，具有良好的投资者保护能力和独立性，能够满足公司年度财务审计工作的要求。

（二）指导和监督内部审计工作

报告期内，公司董事会审计委员会认真履行指导内部审计的职责，……
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