公告日期:2018-04-09
证券代码:837818 证券简称:中锐重科 主办券商:财通证券
浙江中锐重工科技股份有限公司
2017年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年年度股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间: 2018年4月30日 8时30分
结束时间: 2018年4月30日 11时30分
(五)会议召开方式:现场。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年4月25日。股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3、本公司聘请的律师
(七)会议地点:宁波市北仑区春晓镇洋沙山西九路9号公司会议室。
二、会议审议事项
(一) 审议《2017年年度报告及摘要》;
(二) 审议《2017年度董事会工作报告》;
(三) 审议《2017年度监事会工作报告》;
(四) 审议《2017年度财务决算报告》;
(五) 审议《2018年度财务预算报告》;
(六) 审议《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》;
(七) 审议《关于关联交易的议案》;
(八) 审议《关于预计2018年度公司日常性关联交易的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。
(二)登记时间: 2017年4月29日 13时30分
(三)登记地点
宁波市北仑区春晓镇洋沙山西九路9号公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:陈仕荣
联系地址:宁波市北仑区春晓镇洋沙山西九路9号
联系电话:13957874362
传真:0574-86198838
邮政编码:315830
(二)会议费用:与会股东交通费、食宿等费用自理。。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
(一)《浙江中锐重工科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》;
(二)《浙江中锐重工科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》
浙江中锐重工科技股份有限公司
董事会
2018年4月9日
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