公告日期:2017-05-05
证券代码:837818 证券简称:中锐重科 主办券商:财通证券
浙江中锐重工科技股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年5月5日
2、会议召开地点:北仑区春晓镇洋沙山西九路9号公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:董事长王慧荣先生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共2人,持
有表决权的股份28,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2016年年度报告及摘要》
1.议案内容
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求,编制了《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》。2.议案表决结果:
同意股数28,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《2016年度董事会工作报告》
1.议案内容
董事会工作报告就 2016 年度总体经营情况及董事会日常工作
情况进行了回顾,并提出了 2017 年度工作思路。
2.议案表决结果:
同意股数28,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《2016年度监事会工作报告》
1.议案内容
监事会报告了 2016 年度会议召开情况、对有关事项发表的意
见,并提出了 2017 年的工作展望。
2.议案表决结果:
同意股数28,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《2016年度财务决算报告》
1.议案内容
2016 年财务决算报告,对公司 2016 年财务运营情况进行了总
结。
2.议案表决结果:
同意股数28,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《2017年度财务预算报告》
1.议案内容
2017 年财务预算报告,提出了公司 2017 年营业收入及利润总
额等主要预算数据。
2.议案表决结果:
同意股数28,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(六)审议通过《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
1.议案内容
拟聘请中汇会……
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