公告日期:2017-04-10
证券代码:837818 证券简称:中锐重科 主办券商:财通证券
浙江中锐重工科技股份有限公司
第一届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
浙江中锐重工科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第七次会议于2017年4月10日在公司会议室召开。会议通知于2017年3月28日以书面方式发出。公司现有董事5人,实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长王慧荣主持,监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况:
会议以投票表决方式审议通过如下议案:
(一)审议通过《2016年年度报告及摘要》;
1.议案内容:《浙江中锐重工科技股份有限公司2016年年度报告
摘要》(公告编号:2017-005)及《浙江中锐重工科技股份有限公司2016年年度报告》(公告编号:2017-006)已于2017年4月10日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)。
2.表决结果:
同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
3.回避表决情况:此议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2016年度总经理工作报告》;
1.议案内容:根据法律、法规和公司章程的规定,由公司总经理汇报工作报告。
2.表决结果:
同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
3.回避表决情况:此议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《2016年度董事会工作报告》;
1.议案内容:根据法律、法规和公司章程的规定,公司董事长将公司董事会工作情况予以汇报。
2.表决结果:
同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
3.回避表决情况:此议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2016年度财务决算报告》;
1.议案内容:根据法律、法规和公司章程的规定,公司财务负责人将公司2016年度财务决算情况予以汇报。
2.表决结果:
同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
3.回避表决情况:此议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2017年度财务预算报告》;
1.议案内容:根据法律、法规和公司章程的规定,公司财务负责人将公司2017年度财务预算情况予以汇报。
2.表决结果:
同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
3.回避表决情况:此议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》;
1.议案内容:拟聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017 年度财务审计机构。
2.表决结果:
同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
3.回避表决情况:此议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于提请召开公司2016年年度股东大会的议
案》;
1.议案内容:公司拟于2017年5月5日在公司会议室召开2016
年年度股东大会审议相关议案。
2.表决结果:
同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
3.回避表决情况:此议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件
(一)《浙江中锐重工科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》;
(二)公司董事、高级管理人员对年度报告的确认意见。
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