公告日期:2017-01-23
公告编号:2017-004
证券代码:837818 证券简称:中锐重科 主办券商:财通证券
浙拉江中锐重工科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年1月22日
2.会议召开地点:北仑区春晓镇洋沙山西九路9号公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长王慧荣先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共2人,持
有表决权的股份28,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《预计2017年度日常性关联交易的议案》
公告编号:2017-004
1.议案内容
具体内容详见公司于2017年1月6日在全国中小企业股份转系
统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于预计2017
年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2017-002)。
2.议案表决结果:
同意股数 7,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
宁波易通建设有限公司是关联股东,持有公司股份21,000,000
万股,回避表决。
三、备查文件目录
《浙江中锐重工科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》
浙拉江中锐重工科技股份有限公司
董事会
2017年1月23日
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