公告日期:2017-01-06
公告编号:2017-001
证券代码:837818 证券简称:中锐重科 主办券商:财通证券
浙江中锐重工科技股份有限公司
第一届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
浙江中锐重工科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第六次会议于2017年1月6日上午8:30在公司会议室召开。会议通知于2016年12月25日以通讯方式发出。公司现有董事5人,实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长王慧荣主持,公司监事及其他公司高管列席了会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
二、会议表决情况
会议以记名投票表决方式通过如下议案:
(一)审议通过《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》;
1、议案内容:
具体内容详见公司于2017年1月6日在全国中小企业股份转系
统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于预计2017
年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2017-002)
2、表决结果:同意票数为0票;反对票数为0票;弃权票数为0
票。
3、回避表决情况:
公告编号:2017-001
本议案涉及关联董事王慧荣、张良夫、陈保才、陈保德、赵美祥回避表决。因无关联董事表决人数不足三人,本议案直接提请股东大会审议。
4、提交股东大会表决情况
本议案需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议
案》
1、议案内容:
提议召开公司2017年第一次临时股东大会。
2、表决结果:同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数0
票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件
《浙江中锐重工科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》;特此公告。
浙江中锐重工科技股份有限公司
董事会
2017年1月6日
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