公告日期:2016-08-12
公告编号:2016-001
证券代码:837818 证券简称:中锐重科 主办券商:财通证券
浙江中锐重工科技股份有限公司
第一届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开情况
浙江中锐重工科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董
事会第四次会议于 2016 年 8 月 11 日上午 8:30 在公司会议室召开。
会议通知于 2016 年 7 月 30 日以通讯方式发出。公司现有董事 5 人,
实际出席会议并表决的董事 5 人。会议由董事长王慧荣主持,监事会
成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以投票表决方式通过如下议案:
审议通过《2016 年半年度报告》 。
同意票数为 5 票;反对票数为 0 票;弃权票数为 0 票。
三、备查文件
(一) 《浙江中锐重工科技股份有限公司第一届董事会第四次会
议决议》 ;
(二)《浙江中锐重工科技股份有限公司高级管理人员对 2016 年
半年度报告的确认意见》 。
特此公告。
浙江中锐重工科技股份有限公司
董事会
2016 年 8 月 12 日
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