公告日期：2019-01-15

公告编号：2019-002

证券代码：837812 证券简称：美嘉欣 主办券商：广发证券



广东美嘉欣创新科技股份有限公司



2019年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月14日上午9时

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长蔡兆翰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《广东美嘉欣创新科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份



公告编号：2019-002

总数47,944,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：



公司第一届董事会将于2019年1月14日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，公司第二届董事会拟由五名董事组成，提名蔡兆翰、蔡兆选、蔡永德、许向荣、金培群为公司第二届董事会董事候选人。上述人员均具备担任公司董事的资格和能力，不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止担任董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

2.议案表决结果：

（1）审议通过《关于选举蔡兆翰为公司第二届董事会董事的议案》

同意股数47,944,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

（2）审议通过《关于选举蔡兆选为公司第二届董事会董事的议案》

同意股数47,944,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。





公告编号：2019-002

（3）审议通过《关于选举蔡永德为公司第二届董事会董事的议案》

同意股数47,944,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

（4）审议通过《关于选举许向荣为公司第二届董事会董事的议案》

同意股数47,944,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

（5）审议通过《关于选举金培群为公司第二届董事会董事的议案》

同意股数47,944,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》1.议案内容：



公司第一届监事会将于2019年1月14日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，公司第二届监事会拟由三名监事组成，其中职工代表监事1名。提名蔡永欣、陈丽明为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。上述人员均具备担任公司监事的资格和能力，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主



公告编号：2019-002

体实施联合惩戒措施的……
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