公告日期:2017-08-15
公告编号:2017-016
证券代码:837812 证券简称:美嘉欣 主办券商:广发证券
广东美嘉欣创新科技股份有限公司
第一届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年8月4日,电话通知。
2、会议召开时间:2017年8月15日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事长蔡兆翰
6、会议主持人:董事长蔡兆翰
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《广东美嘉欣创新科技股份有限公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议
的董事(包括委托出席的董事人数)共5人。
公告编号:2017-016
二、议案审议情况
(一)审议通过《2017年半年度报告》议案
1、议案内容
对公司2017年上半年的财务状况以及经营成果进行总结。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
不存在回避表决的情形。
4、提交股东大会表决情况:
本议案无须提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
1、《广东美嘉欣创新科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》
2、《广东美嘉欣创新科技股份有限公司2017年半年度报告》
特此公告。
广东美嘉欣创新科技股份有限公司
董事会
2017年8月15日
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