公告日期：2017-04-19

证券代码：837812 证券简称：美嘉欣 主办券商：广发证券



广东美嘉欣创新科技股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年4月19日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长蔡兆翰



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《广东美嘉欣创新科技股份有限公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份36,880,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《2016年度董事会工作报告的议案》



1、议案内容



2016年度董事会工作情况总结。



2、议案表决结果：



同意股数36,880,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易,不存在回避表决情形。



（二）审议通过《2016年度监事会工作报告的议案》



1、议案内容



2016年度监事会工作情况总结。



2、议案表决结果：



同意股数36,880,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易,不存在回避表决情形。



（三）审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》



1、议案内容



根据公司2016 年度财务状况和经营效益编制的决算报告。



2、议案表决结果：



同意股数36,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易,不存在回避表决情形。



（四）审议通过《关于2017年度财务预算报告的议案》



1、议案内容



结合2017年公司的经营目标制定财务预算报告。



2、议案表决结果：



同意股数36,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易,不存在回避表决情形。



（五）审议通过《关于2016年度利润分配方案的议案》



1、议案内容：



考虑公司未来发展及资金需求，暂不进行利润分配，同时不进行资本公积转增股本。



2、议案表决结果：



同意股数36,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易,不存在回避表决情形。



（六）审议通过《关于续聘2017年度审计机构的议案》



1、议案内容



公司拟续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构。



2、议案表决结果：



同意股数36,880,000 股，占本次股东大会……
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