美嘉欣:第一届董事会第七次会议决议公告
美嘉欣资讯
2017-03-28 15:46:38
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公告日期:2017-03-28

证券代码:837812 证券简称:美嘉欣 主办券商:广发证券



广东美嘉欣创新科技股份有限公司



第一届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1、会议通知的时间和方式:2017年3月13日,电话通知。



2、会议召开时间:2017年3月24日。



3、会议召开地点:公司会议室



4、会议召开方式:现场



5、会议召集人:董事长蔡兆翰



6、会议主持人:董事长蔡兆翰



7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《广东美嘉欣创新科技股份有限公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事(包括委托出席的董事人数)共5人。



二、议案审议情况



(一)审议通过《2016年度董事会工作报告的议案》



1、议案内容:



2016年度董事会工作情况的总结。



2、议案表决结果:



同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。



3、回避表决情况:



不存在回避表决情形。



4、提交股东大会表决情况:



本议案尚须提交股东大会审议。



(二)审议通过《2016年度总经理工作报告的议案》



1、议案内容:



2016年度总经理工作情况的总结。



2、议案表决结果:



同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。



3、回避表决情况:



不存在回避表决情形。



4、提交股东大会表决情况:



本议案无须提交股东大会审议。



(三)审议通过《关于2016 年度财务决算报告的议案》



1、议案内容:



根据公司2016 年度财务状况和经营效益编制的决算报告。



2、议案表决结果:



同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。



3、回避表决情况:



不存在回避表决情形。



4、提交股东大会表决情况:



本议案尚须提交股东大会审议。



(四)审议通过《关于2017年度财务预算报告的议案》



1、议案内容:



结合2017年公司的经营目标制定财务预算报告。



2、议案表决结果:



同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。



3、回避表决情况:



不存在回避表决情形。



4、提交股东大会表决情况:



本议案尚须提交股东大会审议。



(五)审议通过《关于2016年度利润分配方案的议案》



1、议案内容:



考虑公司未来发展及资金需求,暂不进行利润分配,同时不进行资本公积转增股本。



2、议案表决结果:



同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。



3、回避表决情况:



不存在回避表决情形。



4、提交股东大会表决情况:



本议案尚须提交股东大会审议。



(六)审议通过《2016 年年度报告全文及摘要》的议案



1、议案内容:



2016年年度报告全文及摘要。



2、议案表决结果:



同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。



3、回避表决情况:



不存在回避表决情形。



4、提交股东大会表决情况:



本议案尚须提交股东大会审议。



(七)审议通过《关于续聘2017年度审计机构的议案》



1、议案内容:



公司拟续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构。



2、议案表决结果:



同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。



3、回避表决情况:



不存在回避表决情形。



4、提交股东……
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