公告日期:2019-11-25
公告编号:2019-040
证券代码:837809 证券简称:圣新能源 主办券商:华福证券
福建省圣新能源股份有限公司
关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年第四次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2019 年 12 月 10 日上午 9:00。
预计会期 0.5 天。
(六)出席对象
公告编号:2019-040
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 5 日,股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
南平市光泽县十里铺圣农总部大楼会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司向控股母公司借款的议案》
结合公司业务发展需要,公司向控股母公司福建圣农控股集团有限公司借入资金 500 万元,用于补充流动资金。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台(www.neeq.com.cn),发布的《关于福建省圣新能源股份有限公司偶发性关联交易的公告》(公告编号:2019-039)。
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席本次股东大会的股东或其授权代理人可在会议召开前,以电话、传真、邮件等方式通知会议联系人参会与否,也可直接前往股东大会会议地点参加会议。到会时,出席人员应持有本人身份证,股东为法人或其他企业的,还须持该股东的企业法人营业执照等法人证明文件,代理人还必须持有法定代表人身份证明或授权委托书及代理人身份证,以办理会议登记。
(二)登记时间:2019 年 12 月 10 日上午 8:30
(三)登记地点:南平市光泽县十里铺圣农总部大楼会议室
公告编号:2019-040
四、其他
(一)会议联系方式:1、通讯地址:浦城县万安乡万新路 12-4 号公司会议室;
2、邮政编码:353400;3、联系电话:0599-6022698;4、传真电话:0599-6022559;
5、电子邮箱:snchz@sunnercn.com;6、联系人:陈竑喆。
(二)会议费用:出席会议的股东或股东代理人的食宿及交通等费用自理。
五、备查文件目录
1.经与会董事签字确认的《福建省圣新能源股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。
福建省圣新能源股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 25 日
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