公告日期：2019-11-25

公告编号：2019-038

证券代码：837809 证券简称：圣新能源 主办券商：华福证券
福建省圣新能源股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 23 日

2.会议召开地点：南平市光泽县十里铺圣农总部大楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 18 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长傅芬芳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向控股母公司借款的议案》
1.议案内容：

结合公司业务发展需要，公司向控股母公司福建圣农控股集团有限公司借入资金 500 万元，用于补充流动资金。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份

公告编号：2019-038

转让系统官方披露平台（www.neeq.com.cn）,发布的《关于福建省圣新能源股份有限公司偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-039）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事傅芬芳、傅露芳回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于2019年12月9日在南平市光泽县十里铺圣农总部大楼会议室召开 2019 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1. 经与会董事签字确认的《福建省圣新能源股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

福建省圣新能源股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 25 日

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