公告日期：2019-06-19

公告编号：2019-034

证券代码：837809 证券简称：圣新能源 主办券商：华福证券
福建省圣新能源股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月19日
2.会议召开地点：浦城县万安乡万新路12-4号公司会议室
3.会议召开方式：通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月14日以电话方式发出
5.会议主持人：傅芬芳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事傅芬芳、王东平、傅露芳因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于任命付建兴担任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台

公告编号：2019-034

（www.neeq.com.cn），发布的《福建省圣新能源股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2019-033）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1.经与会董事签字确认的《福建省圣新能源股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

福建省圣新能源股份有限公司
董事会
2019年6月19日

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