公告日期：2019-05-23

公告编号：2019-025

证券代码：837809 证券简称：圣新能源 主办券商：华福证券
福建省圣新能源股份有限公司

对外投资的公告（设立全资子公司）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为完善公司战略布局，公司拟成立全资子公司“光泽县圣新能源有限责任公司”，注册资本为人民币10,000万元，注册地址为光泽县十里铺圣农总部综合楼。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司重大资产重组业务问答》第一条的规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，本次对外投资事项不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2019年5月21日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

公告编号：2019-025

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。
二、投资标的基本情况
（一）设立有限责任公司
1、出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明：

本次对外投资资金来源为公司自有资金。
2、投资标的基本情况
名称：光泽县圣新能源有限责任公司
注册地：光泽县十里铺圣农总部综合楼
经营范围：生物质发电、供热；灰渣综合利用；燃气经营；投资建设运营LNG汽车加气站、LNG气化站。（以上经营范围以公司登记机关核发的营业执照记载的事项为准；涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关核定的为准）。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投 出资方式 认缴/实缴 出资比例或
投资人名称

资金额 持股比例

福建省圣新能源股份有限公司 100,000,000 现金出资 认缴 100.00%

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资无需签署投资协议。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

公司本次设立全资子公司，是为了进一步完善公司战略布局规划，提高公司核心竞争力，从而增强公司的可持续发展能力。
（二）本次对外投资可能存在的风险


公告编号：2019-025

本次对外投资符合公司的发展战略和长期规划。虽然设立全资子公司可能存在一定的市场风险和经营风险，但是公司会协助子公司完善内控流程及监督机制，适应市场变化，积极防范应对市场风险和经营风险。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资符合公司的战略化布局，有利于公司综合实力提升，优化公司商业模式，对公司财务状况和经营成果将产生积极影响。
五、备查文件目录
1.经与会董事签字确认的《福建省圣新能源股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

福建省圣新能源股份有限公司
董事会
2019年5月23日

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