公告日期：2019-03-15

福建省圣新能源股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年3月14日
2.会议召开地点：浦城县万安乡万新路12-4号公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张永亮
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数100,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

对公司2018年度董事会工作及治理情况做具体报告，并对公司2019年度董事会的工作做规划。


同意股数100,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（二）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

对公司2018年度监事会工作及治理情况做具体报告，并对公司2019年度监事会的工作做规划。
2.议案表决结果：

同意股数100,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（三）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司2018年度经营情况和业务情况，结合公司财务报表数据，董事会编制了公司2018年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

同意股数100,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（四）审议通过《关于公司2019年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：

根据公司2018年度经营增长情况，结合公司对2019年经营环境变化的预计情况，董事会编制了公司2019年度财务预算方案。
2.议案表决结果：

同意股数100,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（五）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年2月22日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台（www.neeq.com.cn），发布的《2018年年度报告》（公告编号：2019-017）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-018）。
2.议案表决结果：

同意股数100,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（六）审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年2月22日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台
2.议案表决结果：

同意股数100,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（七）审议通过《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：

同意股数100,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总……
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