圣新能源:第二届董事会第五次会议决议公告
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2019-02-22 17:32:22
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公告日期:2019-02-22



公告编号:2019-015

证券代码:837809 证券简称:圣新能源 主办券商:华福证券

福建省圣新能源股份有限公司



第二届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019年2月22日

2.会议召开地点:浦城县万安乡万新路12-4号公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年2月15日以电话及邮件方式发出5.会议主持人:傅芬芳

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:



本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(二)会议出席情况



会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容:



公司总经理张永亮先生对公司2018年度运营情况做了具体的报告,并对公司2019年度的工作做了规划。





公告编号:2019-015

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:



本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况:



本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容:



公司董事长傅芬芳女士对公司2018年度董事会工作及治理情况做了具体报告,并对公司2019年度董事会的工作做了规划。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:



本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况:



本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容:



根据公司2018年度经营情况和业务情况,结合公司财务报表数据,董事会编制了公司2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:



本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况:



本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司2019年度财务预算方案的议案》

1.议案内容:



根据公司2018年度经营增长情况,结合公司对2019年经营环境变化的预计



公告编号:2019-015

情况,董事会编制了公司2019年度财务预算方案。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:



本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况:



本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容:



具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台(www.neeq.com.cn),发布的《2018年年度报告》(公告编号:2019-017)及《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-018)。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:



本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况:



本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

1.议案内容:



具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台(www.neeq.com.cn),发布的《2018年年度权益分派预案公告》(公告编号:2019-019)。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:



本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况:



本议案尚需提交股东大会审议。





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