公告日期:2019-01-03
公告编号:2019-010
证券代码:837809 证券简称:圣新能源 主办券商:华福证券
福建省圣新能源股份有限公司
关于预计2019年度日常性关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是预计2019年度日常性关联交易。
序号 关联方 关联交易内容 预计发生金额
1 福建圣农控股集团有限公司为公司银行贷款提供 15,000.00万元
信用担保
2 福建圣农发展股份有限公司采购原材料 6,000.00万元
3 福建圣农发展股份有限公司销售商品及提供劳务 5,000.00万元
4 浦城县海圣饲料有限公司 销售商品及提供劳务 1,000.00万元
合计: 27,000.00万元
(二)表决和审议情况
2019年1月3日,公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》,该议案还需要提交公司股东大会审议通过。2019年度实际发生的日常性关联交易金额在上述预计金额内的,不再提交董事会和股东大会审议,超出部分将提交董事会或股东大会审议。
公告编号:2019-010
(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
1.法人及其他经济组织
名称:福建圣农控股集团有限公司
住所:光泽县十里铺
注册地址:光泽县十里铺
企业类型:有限责任公司
法定代表人:傅芬芳
实际控制人:傅光明、傅芬芳
注册资本:10,000.00万元
主营业务:实业投资、股权投资,畜、牧、禽、鱼、鳖养殖,茶果种植,混配合饲料生产,肉鸡宰杀、销售,生产、销售食品塑料包装袋、纸箱,食品加工,本企业自产产品及技术的出口和本企业生产所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务;进料加工和“三来一补”业务,根据对外贸易经营者备案登记许可范围从事进出口业务,肥料的批发与零售、货物运输,员工接送服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
2.法人及其他经济组织
名称:福建圣农发展股份有限公司
住所:福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼
注册地址:福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼
企业类型:股份有限公司
法定代表人:傅光明
实际控制人:傅光明、傅芬芳
注册资本:123,948.0517万元
主营业务:畜、牧、禽、鱼、鳖养殖;茶果种植;混配合饲料生产;家禽屠宰、禽畜产品加工、鲜冻畜禽产品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
公告编号:2019-010
3.法人及其他经济组织
名称:浦城县海圣饲料有限公司
住所:福建省浦城县万安乡万安村
注册地址:福建省浦城县万安乡万安村
企业类型:有限责任公司
法定代表人:蒋海军
实际控制人:薛华
注册资本:4,000.00万元
主营业务:鸡油、鸡肉粉、鸡内脏粉、水解羽毛粉的生产与销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
(二)关联关系
福建圣农控股集团有限公司系公司控股股东,直接持有公司50.00%的股权。
福建圣农发展股份有限公司系公司实际控制人控制的其他子公司。
浦城县海圣饲料有限公司系公司实际控制人投资的联营企业。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
公司与关联方的交易遵循市场定价的原则,公平合理,不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。
四、交易协议的主要内容
公司向银行申请贷款额度不超……
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