公告日期：2019-01-03

公告编号：2019-005

证券代码：837809 证券简称：圣新能源 主办券商：华福证券

福建省圣新能源股份有限公司



第二届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月30日

2.会议召开地点：浦城县万安乡万新路12-4号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月26日以电话方式发出

5.会议主持人：傅芬芳

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《福建省圣新能源股份有限公司修改经营范围暨修订<公司章

程>》议案

1.议案内容：



根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及其他法律、法规等相关



公告编号：2019-005

规定，公司拟增加公司经营范围，公司已于2018年11月23日经2018年第四次临时股东大会决议审议通过《福建省圣新能源股份有限公司增加经营范围暨修订<公司章程>》议案。后经有关部门对政策重新梳理后，要求公司对经营范围内容做重新描述，现公司根据最新政策规定对经营范围的变更内容做了重新描述，并通过新的《福建省圣新能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台（www.neeq.com.cn）,发布的《福建省圣新能源股份有限公司关于修改经营范围暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-006）及《福建省圣新能源股份有限公司章程》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年第五次临时股东大会通知》议案

1.议案内容：



公司拟定于2018年12月15日在公司会议室召开公司2018年第五次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1.经与会董事签字确认的《福建省圣新能源股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。





公告编号：2019-005

福建省圣新能源股份有限公司

董事会

2019年1月3日


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