公告日期：2018-09-03

公告编号：2018-034

证券代码：837809 证券简称：圣新能源 主办券商：华福证券

福建省圣新能源股份有限公司



2018年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月1日

2.会议召开地点：浦城县万安乡万新路12-4号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长傅芬芳

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数100,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《注册地址变更及修订公司章程》议案

1.议案内容：



根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及其他法律、法规等相关规定，公司拟修订《福建省圣新能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的部分条款。



公告编号：2018-034

具体内容详见公司2018年8月20日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台（www.neeq.com.cn）,发布的《福建省圣新能源股份有限公司关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2018-031）。

2.议案表决结果：



同意股数100,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

1.经与会董事和记录人签字确认的《福建省圣新能源股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》。



福建省圣新能源股份有限公司

董事会


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