公告日期:2018-08-13
公告编号:2018-025
证券代码:837809 证券简称:圣新能源 主办券商:华福证券
福建省圣新能源股份有限公司监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
1、公司第一届监事会监事换届情况:
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届监事会第七次会议于2018年7月27日审议并通过:
提名王俭为公司监事,任职期限三年,自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。
提名付建兴为公司监事,任职期限三年,自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开15日前以电话及邮件方式通知全体监事,实际到会监事3人。
会议由监事会主席王俭主持。
本次换届已经提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:是√否
2、公司第一届监事会职工代表监事换届情况:
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2018年第一次职工代表会议于2018年7月27日审议并通过:
提名周丽萍为公司职工代表监事,任职期限三年,自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开15日前以电话及邮件方式通知全体职工代表,实际到会职工代表5人。
公告编号:2018-025
会议由周丽萍主持。
本次换届已经提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:是√否
(二)换届后董监高人员情况
监事王俭持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
监事付建兴持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
职工代表监事周丽萍持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次监事会换届不会对公司生产、经营造成影响。
三、备查文件
1.经与会监事签字确认的《福建省圣新能源股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。
2.经与会职工代表签字确认的《福建省圣新能源股份有限公司2018年第一次职工代表会议决议》。
3.经与会董事和记录人签字确认的《福建省圣新能源股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》。
福建省圣新能源股份有限公司
董事会
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