公告日期:2018-08-13
公告编号:2018-024
证券代码:837809 证券简称:圣新能源 主办券商:华福证券
福建省圣新能源股份有限公司董事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十二次会议于2018年7月27日审议并通过:
提名傅芬芳为公司董事,任职期限三年,自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。
提名王东平为公司董事,任职期限三年,自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。
提名傅露芳为公司董事,任职期限三年,自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。
提名张永亮为公司董事,任职期限三年,自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。
提名官俊为公司董事,任职期限三年,自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开15日前以电话及邮件方式通知全体董事,实际到会董事5人。
会议由董事长傅芬芳主持。
本次换届已经提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:是√否
(二)换届后董监高人员情况
董事傅芬芳持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2018-024
董事王东平持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事傅露芳持有公司股份20,000,000股,占公司股本的20.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事张永亮持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事官俊持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次董事会换届不会对公司生产、经营造成影响。
三、备查文件
1.经与会董事签字确认的《福建省圣新能源股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。
2.经与会董事和记录人签字确认的《福建省圣新能源股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》。
福建省圣新能源股份有限公司
董事会
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