公告日期:2018-07-27
公告编号:2018-018
证券代码:837809 证券简称:圣新能源 主办券商:华福证券
福建省圣新能源股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年7月27日
2.会议召开地点:福州市仓山区万达广场A2-12层会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年7月11日以电话及邮件方式发出5.会议主持人:董事长傅芬芳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2018年半年度报告》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台(www.neeq.com.cn),发布的《2018年半年度报告》(公告编号:2018-019)。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2018-018
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于增加2018年日常性关联交易预计额度》议案
1.议案内容:
结合公司2018年业务发展需要,公司拟增加与关联方福建圣农发展股份有限公司的销售商品及提供劳务的交易金额,预计2018年日常性关联交易金额调增至不超过26,000万元。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台(www.neeq.com.cn),发布的《关于增加2018年日常性关联交易预计额度的公告》(公告编号:2018-020)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
关联董事傅芬芳、傅露芳回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容:
公司第一届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的规定,董事会提名傅芬芳、王东平、傅露芳、张永亮、官俊为公司第二届董事会的董事候选人,任期三年,自公司股东大会通过之日起计算。上述五名董事均符合《公司法》、《公司章程》以及其他法律法规对董事任职资格的要求,未被列入失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2018-018
(四)审议通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容:
公司拟定于2018年8月11日在公司会议室召开公司2018年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1.经与会董事签字确认的《福建省圣新能源股份有限第一届董事会第十二次会议决议》。
福建省圣新能源股份有限公司
董事会
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