公告日期：2018-03-28

告编 2018-009



证券代码 837809 证券简称 圣新能源 办券商 华福证券



福建省圣新能源股份限



第一届监 第次 议决议告



本 及监 全体成员保证 告内容的真实 准确和完整，没 虚假记载



误导性陈述或者重大遗漏，并对 内容的真实性 准确性和完整性承担个别及



带法律任



一 会议召开和出席情况



福建省圣新能源股份限 以下简称 于2018年3



16日通过电话及邮件通知方式向全体监 发出了召开第一届监



第次 议的通知 议于2018年3 28日在浦城县万安乡万安



村 河滨街道北山村之间 马蹄角 议室召开 本次 议由监



席王 ，应出席 议监 3 ,实际出席监 3



本次 议的召集 召开符合 法 章程 监 议



规则 及相 法律法规的 规定



二 议案审议情况



本次 议以现场记 投票表决方式审议通过如下议案



一 审议通过 于 2017年度监 工作报告的议案 ，并提



请 2017年年度股东大 审议



监 席王 女士对 2017年度监 工作情况做了



体报告，并对 2018年度监 的工作做了规划



表决结果 意票3票，反对票0票，弃权票数0票



告编 2018-009



审议通过 于 2017年度 务决算报告的议案



本议案须提交 股东大 审议



表决结果 意票3票，反对票0票，弃权票数0票



三 审议通过 于 2018年度 务预算方案的议案



本议案须提交 股东大 审议



表决结果 意票3票，反对票0票，弃权票数0票



四 审议通过 于 2017年年度报告及 摘要的议案 ，并提



请 2017 年年度股东大 审议



据全国中小企业股份转让系统限任 的 全国中小企



业股份转让系统牌 信息披露细则等 要求， 监 对



2017年年度报告及 摘要 进行了审 ，并发表审 意见如下



1 2017 年年度报告及 摘要 编制和审议程序符合法律



法规 章程和 内部管理制度的各项规定



2 2017 年年度报告及 摘要 的内容和格式符合全国中小



企业股份转让系统的各项规定，未发现 2017年年度报告及 摘要



所包含的信息在 符合实际的情况， 2017 年年度报告及 摘要



真实地反映出 2017 年年度的经营成果和 务状况



3 提出本意见前，未发现参 2017 年年度报告及 摘要



编制和审议的人员在 反保密规定的行



表决结果 意票3票，反对票0票，弃权票数0票



五 审议通过 于续聘福建华 师 务所 特殊普通合



2018年审 机构的议案



告编 2018-009



议案内容 聘请福建华 师 务所 特殊普通合 担任



2018年 务的审 机构



本议案须提交股东大 审议



表决结果 意票3票，反对票0票，弃权票数0票



审议通过 于 2017年度利润分配预案的议案



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