公告日期:2018-03-28
告编 2018-009
证券代码 837809 证券简称 圣新能源 办券商 华福证券
福建省圣新能源股份限
第一届监 第次 议决议告
本 及监 全体成员保证 告内容的真实 准确和完整,没 虚假记载
误导性陈述或者重大遗漏,并对 内容的真实性 准确性和完整性承担个别及
带法律任
一 会议召开和出席情况
福建省圣新能源股份限 以下简称 于2018年3
16日通过电话及邮件通知方式向全体监 发出了召开第一届监
第次 议的通知 议于2018年3 28日在浦城县万安乡万安
村 河滨街道北山村之间 马蹄角 议室召开 本次 议由监
席王 ,应出席 议监 3 ,实际出席监 3
本次 议的召集 召开符合 法 章程 监 议
规则 及相 法律法规的 规定
二 议案审议情况
本次 议以现场记 投票表决方式审议通过如下议案
一 审议通过 于 2017年度监 工作报告的议案 ,并提
请 2017年年度股东大 审议
监 席王 女士对 2017年度监 工作情况做了
体报告,并对 2018年度监 的工作做了规划
表决结果 意票3票,反对票0票,弃权票数0票
告编 2018-009
审议通过 于 2017年度 务决算报告的议案
本议案须提交 股东大 审议
表决结果 意票3票,反对票0票,弃权票数0票
三 审议通过 于 2018年度 务预算方案的议案
本议案须提交 股东大 审议
表决结果 意票3票,反对票0票,弃权票数0票
四 审议通过 于 2017年年度报告及 摘要的议案 ,并提
请 2017 年年度股东大 审议
据全国中小企业股份转让系统限任 的 全国中小企
业股份转让系统牌 信息披露细则等 要求, 监 对
2017年年度报告及 摘要 进行了审 ,并发表审 意见如下
1 2017 年年度报告及 摘要 编制和审议程序符合法律
法规 章程和 内部管理制度的各项规定
2 2017 年年度报告及 摘要 的内容和格式符合全国中小
企业股份转让系统的各项规定,未发现 2017年年度报告及 摘要
所包含的信息在 符合实际的情况, 2017 年年度报告及 摘要
真实地反映出 2017 年年度的经营成果和 务状况
3 提出本意见前,未发现参 2017 年年度报告及 摘要
编制和审议的人员在 反保密规定的行
表决结果 意票3票,反对票0票,弃权票数0票
五 审议通过 于续聘福建华 师 务所 特殊普通合
2018年审 机构的议案
告编 2018-009
议案内容 聘请福建华 师 务所 特殊普通合 担任
2018年 务的审 机构
本议案须提交股东大 审议
表决结果 意票3票,反对票0票,弃权票数0票
审议通过 于 2017年度利润分配预案的议案
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。