公告日期:2022-04-22
公告编号:2022-010
证券代码:837809 证券简称:圣新环保 主办券商:华福证券
福建省圣新环保股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 22 日
2.会议召开地点:2022 年 4 月 22 日
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:傅芬芳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数100,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 4 人,董事张永亮因个人原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司副总经理黄建华列席会议。
公告编号:2022-010
二、议案审议情况
(一)涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案
比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数
(%) (%) (%)
1 公司任 100,000,000 100% 0 0% 0 0%
命董
事、高
级管理
人员的
议案
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
姚伟 董事 任职 2022 年 4 月 2022 年第二次临 审议通过
民 22 日 时股东大会
四、备查文件目录
1.经与会董事和记录人签字确认的《福建省圣新环保股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》。
福建省圣新环保股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 22 日
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