公告日期：2018-04-26

证券代码：837807 证券简称：天平机械 主办券商：国元证券



安徽天平机械股份有限公司



关于补充确认2017年度偶发性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



本次关联交易是补充确认的偶发性关联交易



1.控股股东及实际控制人冯得平、股东冯桂平、监事冯光明为公司全资子公司青阳县光大铸造有限公司（以下简称“光大铸造”）提供财务支持



由于公司及光大铸造所属的铸造行业具有特殊性，产品交付前需要垫付大量资金。为支持企业发展，缓解公司及光大铸造临时资金压力，公司关联方一直为公司及光大铸造提供资金支持，且未计算利息。



2017年度，冯得平为光大铸造提供458,399.53元财务资助，冯桂平



为光大铸造提供1,591,800.00元财务资助，冯光明为光大铸造提供



2,000,000.00元财务资助。



（二）关联方关系概述



本公司实际控制人为冯得平先生和慈宝英女士，冯得平先生和慈宝英女士为夫妻关系，共直接持有公司 93.29%的股份。其中冯得平先生直接持有本公司 81.09%的股份，慈宝英女士直接持有本公司12.20%的股份。冯桂平先生持有本公司0.61%的股权，为本公司实际控制人冯得平之弟。冯光明先生为本公司实际控制人之弟及担任本公司监事。



（三）表决和审议情况



本公司于2018年4月25日召开第一届董事会第十二次会议，审



议了《关于补充确认公司2017年度偶发性关联交易的议案》，关联



董事冯得平、冯桂平、冯晨晨回避表决，非关联董事人数不足3人，



根据《公司章程》的规定，该议案直接提交公司2017年年度股东大



会审议，2017年年度股东大会召开时间为2017年5月16日。



本公司于2018年4月25日召开第一届监事会第五次会议，审议



通过了《关于补充确认公司2017年度偶发性关联交易的议案》，关联



监事慈宝英、冯光明回避表决。



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



冯得平 安徽省池州市青阳县 - -



蓉城镇高阳路107号



冯桂平 安徽省池州市青阳县 - -



木镇镇常丰村草屋组



19号



安徽省池州市青阳县



冯光明 木镇镇常丰村草屋组 - -



19号



（二）关联关系



本公司实际控制人为冯得平先生和慈宝英女士，冯得平先生和慈宝英女士为夫妻关系，共直接持有公司 93.29%的股份。其中冯得平先生直接持有本公司 81.09%的股份，慈宝英女士直接持有本公司12.20%的股份。冯桂平先生持有本公司0.61%的股权，为本公司实际控制人冯得平的兄弟。冯光明先生为本公司实际控制人冯得平的兄弟。



三、交易协议的主要内容



由于公司及光大铸造所属的铸造行业具有特殊性，产品交付前需要垫付大量资金。为支持企业发展，缓解公司及光大铸造临时资金压力，公司关联方一直为公司及光大铸造提供资金支持，且未计算利息。



2017年度，冯得平为光大铸造提供458,399.53元财务资助，冯桂平



为光大铸造提供1,591,800.00元财务资助，冯光明为光大铸造提供



2,000,000.00元财务资助。



四、定价依据及公允性



（一）定价政策和定价依据



关联方冯得平、冯桂平、冯光明向光大铸造提供财务资助，属于关联方对公司发展的支持行为，关联方不向光大铸造……
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