公告日期：2018-01-12

公告编号：2018-004



证券代码：837807 证券简称：天平机械 主办券商：国元证券



安徽天平机械股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2018年1月12日



2、会议召开地点：安徽天平机械股份有限公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：冯得平



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《安徽天平机械股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



公告编号：2018-004



有表决权的股份50,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于关联方为公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司青阳县支行申请贷款提供连带责任担保的议案》



1、议案内容



为补充公司流动资金,促进公司产品开发和业务发展，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司青阳县支行申请人民币 600 万元的贷款，授信期限为1年, 由青阳县中小企业融资担保有限责任公司提供保证担保，公司以在建工程和生产设备提供反担保，同时公司股东冯得平、慈宝英、冯桂平、冯晨晨向青阳县中小企业融资担保有限责任公司提供连带责任担保。具体事项以公司与银行签订的借款协议、与青阳县中小企业融资担保有限责任公司签订的担保及保证合同为准。



2、议案表决结果：



同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



该议案涉及关联交易,但因冯得平、慈宝英、冯桂平、冯晨晨回避表决,将导致股东大会无法形成有效表决,故关联方均未回避,并参与投票表决。



公告编号：2018-004



三、备查文件目录



（一）《安徽天平机械股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决



议》



安徽天平机械股份有限公司



董事会



2018年1月12日




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