公告日期：2017-12-06

公告编号： 2017-025

证券代码： 837807 证券简称： 天平机械 主办券商： 国元证券

安徽天平机械股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式： 2017 年 11 月 25 日， 通讯通知。

2、 会议召开时间： 2017 年 12 月 6 日

3、 会议召开地点： 安徽天平机械股份有限公司会议室

4、 会议召开方式： 现场

5、 会议召集人： 董事会

6、 会议主持人： 冯得平

7、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召开符

合《中华人民共和国公司法》及《安徽天平机械股份有限公

司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人,实际出席本次董事会会议

的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会会议的

董事共 0 人。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-025

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《 关于变更经营范围及修改公司章程的议案》

1、 议案内容

根据公司经营发展需要，拟在公司原经营范围基础上，增加“传

感器的研发、制造、销售；传感技术服务与技术咨询；自动化控制系

统的研发、制造、销售及租赁”。拟将公司章程第十三条修改为：“第

十三条 公司的经营范围：铸造、金加工，机械配件制造、销售，装

饰材料销售，拖拉机生产、销售及维修，集装箱零部件生产、销售；

传感器的研发、制造、销售；传感技术服务与技术咨询；自动化控制

系统的研发、制造、销售及租赁”。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《 关于公司拟新建光伏发电项目议案》

1、 议案内容

公司拟新建 2MW 光伏发电项目，项目总投资预计 3000 万元。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

公告编号： 2017-025

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《 关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟于 2017 年 12 月 21 日召开 2017 年第三次临时股东大会，

具体议案详见 2017 年第三次临时股东大会通知。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《安徽天平机械股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

特此公告。

安徽天平机械股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 6 日


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