公告日期:2017-08-28
公告编号:2017-022
证券代码:837807 证券简称:天平机械 主办券商:国元证券
安徽天平机械股份有限公司
第一届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年8月15日,通讯通知。
2、会议召开时间:2017年8月25日
3、会议召开地点:安徽天平机械股份有限公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事会
6、会议主持人:冯得平
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《安徽天平机械股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议
的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会会议的
董事共0人。
公告编号:2017-022
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》
1、议案内容:
根据《证券法》、《公司法》、《章程》及公司2017年度1-6月的
经营情况,已拟定《公司2017年半年度报告》。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
该议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
1、议案内容:
2017年5月10日,财政部发布关于印发修订《企业会计准则第
16号-政府补助》(财会[2017]15号)的通知,准则自2017年6月12
日起施行。公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法
处理,对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该
准则进行调整。公司自2017年6月12日起开始执行上述准则,并依
据新准则的规定对相关会计政策进行变更。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
公告编号:2017-022
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
该议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)《安徽天平机械股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》特此公告。
安徽天平机械股份有限公司
董事会
2017年8月28日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。