公告日期：2017-06-15

公告编号：2017-018



证券代码：837807 证券简称：天平机械 主办券商：国元证券



安徽天平机械股份有限公司



关于子公司出售资产暨关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



公司全资子公司青阳县光大铸造有限公司（以下简称“光大铸造”）拟与公司关联方安徽九工电子设备有限公司（以下简称“九工电子”）签订一份《采购合同》，光大铸造向九工电子出售一批机械设备、原材料，确定交易金额为1,327,186.40元。



本次交易标的权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何转让限制的情况，亦不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。



截止2016年12月31日，公司经审计的净资产为71,256,551.24



元，本次出售资产金额未达到公司最近一期经审计净资产的50%，不



构成重大资产重组。



（二）关联方关系概述



公告编号：2017-018



公司监事冯光明为九工电子的法定代表人、执行董事兼总经理。



（三）表决和审议情况



公司第一届董事会第七次会议审议通过《关于子公司偶发性关联交易的议案》，表决结果为：同意票2票，反对票0票，弃权票数0票。该议案涉及关联交易，关联董事冯得平、冯桂平、冯晨晨与该议案存在关联关系，须回避表决，非关联董事人数不足3人，根据《公司章程》的规定，该议案直接提交公司2017年第二次临时股东大会审议。



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



安徽九工电子设备有限 安徽省池州市青



公司 阳县木镇工业园 有限责任公司 冯光明



区



（二）关联关系



公司监事冯光明为九工电子的法定代表人、执行董事兼总经理。



三、交易协议的主要内容



公司全资子公司光大铸造拟与公司关联方九工电子签订一份《采购合同》，光大铸造向九工电子出售一批机械设备、原材料，确定交易金额为1,327,186.40元。



四、定价依据及公允性



（一）定价政策和定价依据



公告编号：2017-018



此次关联交易，为公司子公司光大铸造处理部分机械设备、原材料，出售给九工电子，按照公司计提折旧后的账面价值进行出售，不存在损害公司和全体股东利益的行为。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



（一）必要性和真实意图



光大铸造向九工电子出售一批机械设备、原材料，系光大铸造对公司的闲置设备进行处置，符合公司经营及资产处置的需要。



（二）本次关联交易对公司的影响



光大铸造出售给九工电子一批机械设备、原材料，系用于正常生产经营，交易价格在参考市场公允价值的基础上，按照公司计提折旧后的账面价值进行确定，且金额较小，不存在损害公司和其他股东利益的情形。



六、备查文件目录



（一）《安徽天平机械股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》特此公告。



安徽天平机械股份有限公司



董事会



2017年6……
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