公告日期：2017-04-27

证券代码：837807 证券简称：天平机械 主办券商：国元证券



安徽天平机械股份有限公司



关于预计2017年度日常性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、日常性关联交易概述



（一）日常性关联交易表决和审议情况



2017年4月26日，公司第一届董事会第六次会议审议通过了



《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》。表决结果：同意票



2票，反对票0票，弃权票数0票。关联董事冯得平、冯桂平、冯



晨晨回避表决。因非关联董事人数不足3人，根据《公司章程》的



规定，该议案直接提交公司2016年年度股东大会审议，2016年年



度股东大会召开时间为2017年5月17日。



2017年4月26日，公司第一届监事会第三次会议审议通过了



《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》。表决结果：同意票



4票，反对票0票，弃权票数0票。关联监事慈宝英回避表决。



该议案需提交2016年年度股东大会审议。



（二）预计日常性关联性交易基本情况



序号 关联人 关联交易类别 预计发生金额 上年实际发生金额



1 冯得平



冯桂平



担保 13,000,000.00元 17,000,000.00元



慈宝英



冯晨晨



2 德力衡 厂房租赁 67,200.00元 63,396.23元



器



（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



名称 住所 企业类型 法定代表人



冯得平 安徽省池州市青阳县蓉城镇高阳路 - -



107号



冯桂平 安徽省池州市青阳县木镇镇常丰村草 - -



屋组19号



慈宝英 安徽省池州市青阳县蓉城镇高阳路 - -



107号



冯晨晨 安徽省池州市青阳县蓉城镇高阳路 - -



107号



德力衡器 安徽省池州市青阳县木镇永胜工业区 有限责任公司 冯桂平



（二）关联关系



本公司实际控制人为冯得平先生和慈宝英女士，冯得平先生和慈宝英女士为夫妻关系，共直接持有公司93.29%股份。其中冯得平先生直接持有本公司81.09%的股份，慈宝英女士直接持有本公司12.20%的股份。冯桂平先生持有本公司0.61%的股权，为本公司实际控制人冯得平的兄弟。冯晨晨女士持有本公司6.10%的股份，为冯得平和慈



宝英之女。



慈宝英是公司股东及监事会主席。冯桂平是公司股东兼副总经理。冯晨晨是公司股东兼董事。



德力衡器与本公司同受实际控制人冯得平控制，冯得平出资额占德力衡器注册资本（实收资本）比例为60%。



三、 关联交易的主要内容



1.公司拟向关联方安徽德力衡器制造有限公司出租房屋，租赁期自2016年 1月 1 日至 2017年 12月 31 日，共计 2 年。2017年预计发生关联交易金额为67,200.00元。



2. 为补充公司流动资金,促进公司产品开发和业务发展,公司将



通过银行借款方式解决资金需求，上述借款预计将由公司股东冯得平、慈宝英、冯桂平、冯晨晨提供连带责任担保，2017年预计发生金额为1,300.00万元。



四、 定价依据及公允性



（一）此次关联租赁交易为……
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